Sair Investimentos imobiliários em Courchevel (Savoie) para esbranquiçar os fundos criminais, saia da extorsão de um revendedor de arte para extrair dois milhões de euros: o tribunal criminal de Marselha construiu o arquivo “Diamond Email” – nome dado pelos investigadores a este caso.
Os juízes, no entanto, mostraram, na quarta -feira, 28 de maio, de grande severidade em relação à equipe criminal corsicana do pequeno bar, tentado para vastas operações de lavagem de seus fundos ocultos. Os membros do núcleo duro e o primeiro círculo deste clã que “Ameaça de comer nossas instituições com seu dinheiro sujo” e do qual “O aperto da máfia” Sobre a economia e a política em Corsica-Du-Sud é regularmente denunciada pela acusação de Marselha, foram condenadas a sentenças de prisão raramente pronunciadas em um arquivo puramente financeiro e registram multas-um total de quase dez milhões de euros.
Seu chefe autoritário, descrito como padrinho, Jacques Santoni, é assim condenado a treze anos de prisão e a 1,5 milhão de euros, multa por “lavagem de dinheiro” em recorrência e “associação de criminosos”. Embora ele não tivesse se apresentado a nenhuma audiência, o tribunal concedeu um mandado de prisão contra esse homem quadriplégico desde um acidente de moto em 2003. Seu advogado tentou fazer o exame de seu caso desarticulado e fingindo uma operação no ombro esquerdo em 24 de fevereiro, o primeiro dia deste julgamento programado para três meses. Julgando isso “Desculpa médica desparrigada”os juízes deploraram que ele tem “Coloque o tribunal perante o faitado, os documentos médicos tendo sido produzidos apenas para um propósito puramente dilatório”.
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