A Comissão Europeia anunciou terça -feira, 10 de junho, a adição de Mônaco à sua lista de países a “Alto risco” Em termos de lavagem de dinheiro. O executivo europeu se alinhou no “Lista cinza” do Grupo de Ação Financeira (GAFI), onde Mônaco foi incluído desde o verão de 2024. Esta organização internacional é responsável por avaliar a ação dos estados na luta contra a lavagem de dinheiro. Além disso, a Comissão anunciou a retirada dos Emirados Árabes Unidos desta lista.
No ano passado, o GAFI criticou notavelmente a falta de esforços na luta contra a lavagem de dinheiro e a fraude fiscal cometida no exterior, a apreensão de ativos criminais no exterior ou a aplicação de sanções eficazes e dissuasivas.
Em um comunicado na terça -feira, o governo Monegasque “Tomeia nota desta atualização esperada que levaria à colocação de Mônaco na lista da União Europeia, que, no entanto, assume que o Parlamento Europeu ou o Conselho da UE não decidem o contrário”.
Argélia e Líbano também classificados em “alto risco”
Os deputados e os Estados -Membros podem realmente contestar esta nova lista dentro de um máximo de dois meses. O Principado também sublinhou seu “Determinação” Para colocar medidas no local para sair da lista de Gafi Gray.
Além de Mônaco, a Comissão Europeia adicionou aos países de alto risco, que são objeto de maior supervisão, Argélia, Angola, Costa do Marfim, Quênia, Laos, Líbano, Namíbia, Nepal e Venezuela. E ela se removeu das listas de La Barbado, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal e Uganda, além dos Emirados.
“A identificação e a lista de jurisdições de alto risco continuam sendo uma ferramenta essencial para preservar a integridade do sistema financeiro da UE”sublinhou o comissário europeu encarregado dos serviços financeiros, Maria Luis Albuquerque.
